В Швейцарии возбуждено дело против экс-владельца Черкизовского рынка


В Швейцарии возбуждено дело против экс-владельца Черкизовского рынка

В Швейцарии генпрокуратура возбудила дело в отношении прежнего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Он подозревается в совершении 3-х финансовых правонарушений в Швейцарии, в том числе в мошенничестве, связанном с арестом имущества должника, в фактическом сокращении активов в вред кредиторам и в трате активов, передает газета «Коммерсант» в среду, 17 апреля. Зато благодаря решению суда Никосии офшор Vesto Trading Limited, поручавшийся вместе с господином Исмаиловым по кредитам, раскрыл для БМ-банка движение средств по своим счетам.

По более тяжкой статье УК Швейцарии Исмаилову грозит от 3-х по 5-ти лет лишения свободы.

Дело завели по заявлению БМ-банка. Как информирует печатное издание, уголовное дело возбуждено по заявлению БМ-банка, который заявляет, что организациям Исмаилова в 2012—2014 годах был предоставлен кредит на сумму в 230 млн долларов, который так и не был возвращен.

Структуры Исмаилова задолжали с учетом пеней и штрафов на текущий момент 15 млрд руб., а он сам получил признание арбитражным судом банкротом. Вырученные за него средства пока заморожены.

Кроме того, выяснилось, что через цепочку посредников средства отправлены и в Швейцарию.

Кредитор заявляет, что часть кредитных средств Исмаилов направил в Швейцарию, а свои активы переформил на несколько местных компаний и физлиц, что и расследует генпрокуратура.

Уголовное дело генпрокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка. Источник издания в окружении Исмаилова сообщил, что у него нет активов в Швейцарии.

При этом следует обозначить, что господин Исмаилов, имеющий кроме русского гражданства подданство Черногории и проживающий в данной стране, объявлен в международный розыск и заочно арестован Басманным райсудом столицы на два месяца с момента его выдачи России либо задержания на территории РФ еще в 2017 г.

Сотрудники предпринимателя узнали о изучении в Швейцарии от газеты «Коммерсантъ».