ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка


ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка

Банк — участник системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в объеме 100% остатка средств, однако не не менее 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

Напомним, 5 апреля Банк Российской Федерации отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Иваново».

Решение связано с тем, что кредитная организация нарушала законодательство и нормативные акты ЦБ в области противодействия финансированию терроризма и отмыванию доходов, приобретенных криминальным путем.

Банк проводил «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов; не один раз нарушал ограничения на осуществление отдельных операций, вводившиеся надзорным органом в целях защиты интересов вкладчиков.

Кроме того в деятельности кредитной организации имели место «недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», отмечается в сообщении.

Кроме того, кредитная организация нарушала введение ограничения на отдельные операции, игнорируя требования регулятора. ЦБ не один раз направлял в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых действий.

Организация работала под брендом «Алма Банк» и входила по величине активов в топ-200 русских банков.

По оценке ЦБ, настоящее финансовое положение банка делает угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

В банк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

«Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позже 22 апреля текущего года», — отмечается в релизе. Клиенты имеют право на страховое возмещение в объеме их счетов, однако не не менее 1,4 млн руб. в сумме.

Председателя совета начальников «Тройка-д Банка» Жомарта Ертаева задержали в столице РФ с самого начала мая 2018 г, а экстрадировали в Казахстан весной текущего года.