Мобильные платежи и переводы граждан России попадут под особый контроль


Мобильные платежи и переводы граждан России попадут под особый контроль

В Государственную думу внесен законодательный проект, ужесточающий финансовый контроль за денежными переводами и платежами жителей и компаний, сообщает корреспондент Росбалта.

Сам разработанный руководством законодательный проект был принят нижней палатой парламента с самого начала октября. Пока доля таковых операций с мобильных счетов невелика, однако может вырасти в связи с отменой комиссий при переводах между абонентами.

В документе сообщается, что почтовый денежный перевод будет подлежать обязательному мониторингу, начиная с суммы в 100 тыс. руб.

Также под контроль предлагается взять почтовые валютные переводы от 100 000 руб. Такими будут считать почтовые переводы от 100 000 рублей и мобильные — от 50 000 рублей.

Ежели закон примут, Росфинмониторинг также будет контролировать сделки с недвижимостью на сумму минимум в 3 млн руб., ежели результатом ее совершения является переход права собственности. Сейчас предлагается контролировать компании, которые оказывают всевозможные консультационные услуги в сфере недвижимости (например, аренда).

Как отмечается в объяснительной записке к документу, «принятие законодательного проекта даст возможность значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а кроме этого привести список ОПОК в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».