Мобильные платежи и переводы граждан России будут отслеживать


Мобильные платежи и переводы граждан России будут отслеживать

Кроме того, эксперты, опрошенные изданием, считают, что сотовые операторы в ближайшие 5 лет будут наращивать выручку от дополнительных услуг.

В Государственную думу внесены поправки в законодательный проект «О сопротивлении легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным путем», расширяющие список подлежащих обязательному мониторингу денежных операций. Начиная с суммы от 100 тыс. руб., контролировать предлагается и почтовые переводы, передает «Национальная служба новостей».

Также предлагается ужесточить контроль за НКО, получающими деньги из-за рубежа. Мониторинг за соблюдением нового режима будет дистанционным — его порядок определит президент. Мониторингу будет подлежать и расходование НКО средств либо имущества на указанную сумму, говорится в документе.

Также предложено контролировать операции по передаче клиентам денег в счет валютного требования клиента к 3-му лицу, ежели сумма, на которую совершается эта операция, составляет 600 тысяч руб. и не менее (либо эквивалентной сумме в иностранной валюте).