Власти Великобритании вынудили супругу экс-главы банка в Азербайджане пояснить источник богатства


Власти Великобритании вынудили супругу экс-главы банка в Азербайджане пояснить источник богатства

Согласно документам суда женщина «вела чудный образ жизни», в частности на протяжении 10 лет на покупки в лондонском магазине Harrods она потратила не менее 16 млн фунтов, покупала дорогие вина, украшения, пользовалась частным самолетом Gulfstream 550.

Имя Замиры Хаджиевой стало известно после истечения срока предписания о неразглашении.

Ордер применили против Замиры Гаджиевой — супруги Джахангира Гаджиева, прежнего председателя правления ОАО «Международный банк Азербайджана» (2001-2015). СМИ сообщали, что женщина оставила в кассах магазина около 16 миллионов фунтов, что соответствует 21 миллиону долларов (1,4 млрд рублей). В 2016-ом суд в Азербайджанской столице приговорил его к 15 годам тюрьмы по нескольким обвинениям, в том числе в трате, злоупотреблении служебных полномочий, мошенничестве. Суд также постановил, что Хаджиев должен выплатить 39 млн долларов.

В процессе слушаний в Высоком суде было установлено, что Замира Хаджиева разрешала себе страшные траты.

Также Замира за раз спустила 150 тыс. фунтов (почти 73 млн тенге) на украшения, духи и часы элитного бренда Boucheron.

Английские госорганы в самом начале 2018 г. получили право требовать объяснения происхождения капитала у иностранных собственников недвижимости и активов в Соединенном Королевстве Великобритании стоимостью не менее 50 тысяч фунтов.

Для закупок Замира использовала 35 кредитных карт, выданных банком ее мужа.

Высокий суд установил, что конечными собственниками были Гаджиева и ее супруг. Английские власти вынудили женщину дать объяснения относительно 2-х объектов: дома стоимостью 11,5 миллиона фунтов и земельного участка стоимостью 10,5 миллиона фунтов.

Как отмечает BBC, это 1-ый случай, когда английские власти требуют установить источник богатства у жителей другой страны. Новый закон нацелен на иностранных чиновников и предпринимателей, которые могли отмывать украденные деньги через Англию. Ежели Хаджиевы не раскроют происхождение своего состояния, им угрожает конфискация имущества.

Она владеет недвижимостью на £20 млн. Казахстанцы узнали об этом только в предыдущем 2017-ом.