Руководитель крупнейшего банка Дании ушел в отставку из-за русских млрд.


Руководитель крупнейшего банка Дании ушел в отставку из-за русских млрд.

Danske Bank распорядился провести расследование в 2014 г. после появления сообщений о потоках «грязных денег», идущих через его дочернюю структуру в Балтии, в том числе исходящих от членов семьи президента РФ В. Путина. Я глубоко сожалею об этом. При всем этом независимое расследование показало, что он выполнил возложенные на него юридические обязательства. Борген продолжит работать до назначения нового руководителя банка.

Борген подал в отставку за пару часов до пресс-конференции, на которой Danske Bank обнародует результаты проводившегося на протяжении года внутреннего расследования, связанного с возможным отмыванием денежных средств через эстонский филиал в 2007- 2015 годах: об уголовном изучении событий правонарушения ранее объявила генпрокуратура Эстонии. До этого специалисты сказали совету начальников об отмывании 150 млрд. долларов. Предполагается, что часть средств поступила из Российской Федерации.

Внутреннее расследование проводит юрисконсульт Danske совместно со специалистами компаний PricewaterhouseCoopers и Ernst & Young.

Так как банк не может точно определить диапазон сомнительных сделок, которые провели клиенты эстонского отдела среди нерезидентов в период 2007—2016, руководство Danske решило пожертвовать 1,5 млрд датских крон, либо около 200 млн евро, проинформировал банк.

В банке представили результаты собственного расследования. Они быстро покидали страну, из-за чего далеко не во всех отношениях отражены в официальной банковской статистике.