В Алтайском крае участником группы подпольных банкиров оказался полицейский


В Алтайском крае участником группы подпольных банкиров оказался полицейский

В Алтайском крае высокопоставленный полицейский стал фигурантом уголовного дела об организации незаконной банковской деятельности, проинформировали в областном следственном управлении СКР.

Начальника ОЭБиПК в Бийске Алтайского края обвиняют в незаконной банковской деятельности в составе организованной противозаконной группы, которая привлекла на счета подконтрольных фиктивных компаний свыше 66 млн руб., принадлежащих гражданам.

Предполагаемые участники криминальной группы, среди которых глава отдела финансовой безопасности и противодействия коррупции МУ МВД Российской Федерации «Бийский», задержаны. «Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками управления ФСБ Российской Федерации по Алтайскому краю», — сообщается в заявлении СК.

Ее участники (их число следствие не называет) вели преступную банковскую деятельность через подконтрольные им фиктивные организации.

Согласно предварительным сведениям следствия, с ноября 2016-го по март этого 2018-ого члены противозаконной группы осуществляли нелегальную банковскую деятельность в Бийске через подконтрольные фиктивные организации, на расчетные счета которых привлекались деньги клиентов. Следователи продолжают расследование уголовного дела.

По достоверной последней информации ведомства, участники ОПГ нелегально получили не менее 66 млн руб.

Оно сопровождается сотрудниками Управления ФСБ Российской Федерации по Алтайскому краю. В случае, ежели вина сотрудника подтвердится, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности. Его непосредственные начальники понесут строгую дисциплинарную ответственность.

Все участники криминальной группы задержаны. Одного из участников расположили под домашний арест.